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三大花炮老板同时发货给一个“大客户”后焦急万分!这个骗子是怎么做到滴水不漏的

时间:[2015年8月28日查看次数:[5021]  字体大小:[ ]

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三大花炮老板同时发货给一个“大客户”后焦急万分!这个骗子是怎么做到滴水不漏的

2015-08-27 微浏阳 微浏阳



喜从天降

突如其来的大客户,

要订“几百万元的货”

陈立湟从父辈手里接了一家小花炮企业,去年,一位山西客户订了一笔货,最终因为当地的政策原因,这批货直到今年上半年还锁在仓库。


3月初,在朋友圈里闲聊时,听说一位岳阳来的客户很利索,买一车鞭炮,货都没见到,就付了4万块钱全款。

“有这样的客户那就爽了。”陈立湟做梦都想抓住这样的客户把存货卖掉。


如他所愿,4月份,传说中的大客户来了,自称黄兵和李江的岳阳客户找到他,“说要订几百万元的货,头五车每车付款80%,之后每车付全款,余款年底一次付清。”


当天,两人打来一笔订金后,要他发货。第二天,44000元货款就如约到账。

到5月份,陈立湟一共发了4车货,每次都是第二天收到货款。陈立湟盘算着,照这样的速度,他的存货很快就能消化。


疑惑重重

3家企业同天发货,客户均未付货款并失联

客户“钓”走40多万元烟花

第五次是6月19日,发了价值9万多元的一车货。“他(黄兵)说车上了高速就打款。”可陈立湟把车送上高速后打电话催款,对方并没打过来。


考虑第二天是端午节,他没打电话。6月21日,再打电话时,两人的电话都不接。

由于合作多次,陈立湟知道当地另一家企业老板元远程(化名)和一家江西企业老板方得魁(化名)都在跟两位岳阳客户做生意,而且方得魁做得更大。


于是,他立即跟元、方两人打电话,挂了电话后,顿时陷入恐慌中,“他们都在同一天发了货,之后也是联系不上了。”

由于方得魁曾经送货去过黄兵的仓库,6月23日下午,3人一起开车赶到岳阳,但对方存货的仓库和住地都不见人影。出租屋的房东称,房子是3月份租出去的,他本人也没见过租客。


无奈之下,他们只好向澄潭江派出所报案。昨天,陈立湟沮丧地说,被骗的货物占今年出货量的三分之一,损失惨重。


真相大白

姓名等信息全是假的,警方网上追逃犯罪嫌疑人

警方:谨慎对待陌生客户,必要时可提供核查

澄潭江派出所办案民警综合3个案件发现,黄兵、李江与3家企业负责人接触时,显得非常在行。而且给的条件相当诱人,除了发货就付款80%,还表示“不愿意的话可以不做”。


“今年的行情不景气,这样的客户算是非常优质。”办案民警介绍,一下就抓住了企业老板的心理。此外,头几次都按时付货款,也博取了企业的信任。


但办案民警到岳阳等地调查取证发现,黄兵、李江并非两位客户的真名,他们的其他信息也都是假的。


“应该早有预谋,前几次只是放长线,最后钓大鱼。”8月21日,办案民警再赴岳阳,成功锁定一名犯罪嫌疑人的真实身份。


3家企业被骗的货物价值40余万元,调查发现,发出的货物早已被低价变卖。嫌疑人脱手后,已经潜逃。昨天,澄潭江派出所依法对犯罪嫌疑人进行上网追逃。


澄潭江派出所副所长喻琦提醒,面对陌生客户,烟花企业要有起码的风险意识,应保持理性和谨慎,注意核实客户的真实身份。必要时,企业所在地的派出所可提供核查帮助。



如何有效的尽可能避免此类事情发生,我们不妨来看下河北这家公司是怎么做的?

很多经营公司到花炮生产企业购货,都是要求先发货再付货款,或是付少量的预付金,发货之后再支付余尾款,经常有拖欠货款的现象发生,花炮生产企业很是为之头痛。而河北蠡县德茂花炮公司要求所有的经销商都必须先付货款再发货,打破了以往的格局。



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